TUNIS – UNIVERSNEWSLes demandes de coopération internationale émises par la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) demeurent plus ou moins stables sur les trois dernières années, soit autour de 100 demandes par an, alors que les requêtes reçues des homologues étrangers ont accusé une baisse notable entre 2021 et 2023, passant de 70 à 31 demandes, selon le rapport annuel de ladite Commission.
En 2023, la CTAF a émis 100 requêtes d’information internationale à des pays étrangers contre 97 en 2022, 101 en 2021 et 70 en 2020.
Les 5 principaux pays sollicités par la CTAF pour l’échange d’informations dans le cadre de la coopération internationale, sont principalement la France et la Libye. La Cellule de Renseignement Financier libyenne a constitué le principal partenaire de la CTAF, pour les demandes de coopération, à l’entrée comme à la sortie. En 2023, la CTAF a reçu 12 requêtes d’information de la part de la Libye, suivie de la France (7 demandes), les Emirats Arabes Unis (5 demandes), l’Espagne (4 demandes) et la Turquie avec seulement trois demandes.
Les 5 principaux pays requérant des informations sont respectivement la Libye (8 demandes), Malte (6 D), Algérie (4 D), la Suisse (3 D) et les Emirats Arabes Unis (2 D).
En application de l’article 122 de la loi organique n°2015-26, la CTAF fait appel au concours non seulement de ses homologues étrangers auxquels elle est liée par des mémorandums d’accord, mais également aux CRFs membres du Groupe Egmont et ce, sur la base du principe de la réciprocité, en vue d’échanger les renseignements financiers en rapport avec l’examen des déclarations de soupçon.
