Le Groupe d’action financière (GAFI) a demandé la Tunisie de présenter un 5ème rapport sur l’exécution du plan d’action de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, adopté en novembre 2017, au plus tard au cours du mois d’avril 2019.
Rappelons que le GAFI s’est déclaré, aujourd’hui vendredi 22 février 2019, « très préoccupé » par la liste noire que Bruxelles envisage d’élargir à sept nouveaux pays qui luttent insuffisamment contre le blanchiment d’argent, rappelant son « rôle » central dans ce domaine.
« Nous sommes très préoccupés », a affirmé Marshall Billingslea, secrétaire adjoint au Trésor américain, qui préside actuellement le Gafi, faisant part de ses inquiétudes sur l’intention de la Commission européenne d’ajouter notamment l’Arabie saoudite et le Panama à sa liste noire.
