TUNIS – UNIVERSNEWSLe nombre de déclarations de soupçons (DS) reçues par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) au cours de l’année 2023 s’est établi à 804 contre 529 en 2022, soit une hausse de 51,9% qui s’explique, principalement par la réception d’un nombre important de déclarations de soupçon ayant pour objet des cas de traite des personnes et de trafic de migrants.
La CTAF a noté que l’effort déclaratif en 2023 a continué de reposer sur les banques et l’office national de la poste (ONP), avec 93,28% du total des DS reçues. Les statistiques ont aussi révélé un accroissement des DS reçues de la part des établissements de Leasing, des compagnies d’assurance, des intermédiaires en bourse et des établissements de paiement confirmant la même tendance déjà observée en 2021 et 2022.
La ventilation des DS reçues a également montré qu’à l’image des années précédentes, la majorité des déclarations en 2023 ont porté sur le blanchiment d’argent (SAR et STR), soit 96,22% des déclarations, alors que seulement 3,78% des déclarations se rapportent au financement du terrorisme (TAR et TFR). Cette proportion concorde avec la tendance baissière du phénomène terroriste sur le terrain.
Au titre de l’année 2023, la Cellule Opérationnelle a traité 582 DS, contre 520 DS en 2022, soit une progression de 11%
En 2023, la CTAF a pris des décisions de gel pour 2,2 MDT, contre 15,8 MDT, une année auparavant. Lesdites décisions ont porté, à hauteur de 76,71% sur des montants en dinars et 23,29% des montants en devises. À noter que ces décisions, ont été confirmées par le Procureur de la République. En retenant l’optique du crime pour lequel la décision de gel a été prise, 83% des décisions de gels sont associées à des soupçons de blanchiment d’argent que et 17% se rapportent à des soupçons de financement de terrorisme.
