TUNIS – UNIVERSNEWS Le nombre des demandes d’informations (DI) émises par la Commission tunisiennes des analyses financières (CTAF), dans le cadre de ses activités a connu une baisse, passant de 2924 en 2021 à 2299 en 2022, selon le rapport d’activités de la CTAF pour l’année 2022. Cette baisse est à imputer à la possibilité donnée à la CTAF d’accéder directement aux bases des données de différentes administrations et à l’utilisation de la plateforme Hannibal.
Le ministère de l’Intérieur demeure au titre de l’année 2022, le premier destinataire des demandes d’informations émises par la CTAF, avec 51% du total des demandes, contre 48% en 2021.
Du fait de l’accroissement remarquable des demandes d’investigations parallèles à l’échelle nationale, le recours aux homologues étrangers de la CTAF a enregistré une nette tendance haussière en 2022 par rapport aux années précédentes. Par conséquent, l’écart entre le nombre des requêtes émises et celui des requêtes reçues s’est creusé passant de 13 en 2020, à 31 en 2021 et 57 en 2022.
En 2022, la CTAF a sollicité des demandes d’informations surtout auprès de ses homologues libyens (13 contre 14 en 2021), français (7 contre 20 en 2021), suisses (7 contre 4 en 2021) et émiratis (5 contre 9 en 2021). Les demandes reçues par la CTAF émanent, pour l’essentiel, des CRF de la Libye, l’Algérie et les Îles Vierges Britanniques (avec 4 demandes chacune), la France et le Luxembourg (avec 3 demandes chacune) et Malte, les Etats-Unis et les EAU (avec 2 demandes chacune).
