TUNIS – UNIVERSNEWS La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a traité 1538 dossiers en rapport avec les déclarations et les informations de soupçon en 2021, contre 1086 dossiers en 2020 et 645 dossiers en 2019, selon son rapport d’activité pour l’exercice 2021.
Parmi les 1538 dossiers traités en 2021, 630 dossiers se rapportent aux déclarations de soupçon et 908 aux informations de soupçon.
Ainsi, la CTAF a produit 127 rapports d’investigation parallèles en 2021, portant sur 296 personnes physiques et 67 personnes morales détenteurs de 908 comptes bancaires dont 87% sont libellés en dinar et 13% en devises.
Selon la même source, le nombre de dossiers disséminés a affiché une augmentation, passant de 697 en 2020 à 1209 en 2021. Parmi ces derniers, 85% portaient sur le blanchiment d’argent et les crimes sous-jacents qui y sont associés contre 64% en 2020; et 15% sur le financement du terrorisme contre 36% en 2020.
Par ailleurs, les trois principales infractions sous-jacentes liées aux risques de blanchiment d’argent, avérés et transmis au procureur de la République en 2021 sont comme suit: la contrebande avec 20%, la corruption et le trafic d’influence avec 19% et l’escroquerie et la fraude avec 11%.
S’agissant de nationalité des opérateurs, les tunisiens continuent à réaliser l’essentiel des opérations sur billets de banque étrangers à raison de 75% en 2021 contre 83% en 2020. Les opérateurs maghrébins ont atteint 12% en 2021 contre 5% en 2020. Pour les ressortissants européens, ils se sont passés de 8% en 2020 à 9% en 2021%.
Quant aux devises utilisées, la CTAF a dévoilé que l’euro a été la devise la plus utilisée pour libeller les opérations déclarées, et ce, avec une part de 55% en 2021 contre 62% en 2020. Alors que le dollar a affiché 18% du total des transactions en 2021 contre 13% une année auparavant.
I.Z.
