TUNIS – UNIVERSNEWS (Justice) – La Direction générale de la sûreté nationale a indiqué que trois personnes ont été arrêtées à Sfax et que le gérant d’une société est recherché pour avoir obtenu des financements extérieurs sous forme de transferts financiers en vue d’organiser la migration irrégulière, la traite des êtres humains et le trafic de migrants.
La sous-direction de la recherche économique et financière de la police judiciaire s’est engagée à enquêter sur les soupçons de financement étrangers pour l’organisation de la migration irrégulière, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, sur la base du rapport de la Commission tunisienne d’analyse financière, qui a révélé des transferts financiers suspects reçus par un Tunisien, s’élevant à environ 14.802 dinars en 4 mois -de mars à juin 2024- en provenance de pays africains à travers des systèmes de transfert d’argent.
Dès le lancement de l’enquête, il est apparu que l’entreprise où travaille l’intéressé a reçu environ 530 mille dinars à travers des transferts similaires au cours des années 2023 et 2024, sans faire les déclarations fiscales nécessaires ni produire aucun document ou pièce justificative indiquant le sort de cet argent qu’elle dépense en payant en espèces, selon les déclarations des travailleurs de l’entreprise, afin de cacher ses véritables revenus au fisc.
