Tunis, UNIVERSNEWS (Justice) – Le premier juge d’instruction au Pôle judiciaire économique et financier a notifié aujourd’hui, mercredi, à vingt personnes, dont des PDG d’institutions financières, des hommes d’affaires, des employés et des cadres de banques, l’ouverture d’enquêtes sur l’affaire de l’intermédiaire en bourse, la Société Tuniso-Saoudienne d’investissement (TSI).
Le juge d’instruction chargé de l’enquête a informé les accusés de la désignation d’experts pour procéder à l’audit de la société, pour des accusations liées à la formation d’une alliance en vue de blanchir de l’argent en exploitant les facilités accordées par les caractéristiques du travail et de l’activité professionnelle et sociale, et par ceux qui sont habitués à le faire, fraude, possession et usage de moyens frauduleux, et participation à l’exploitation par un dirigeant, un membre ou un employé d’une société dans laquelle l’État détient une participation directe, sa position pour en tirer un avantage indu et nuire à la direction, ainsi que pour violation de la réglementation applicable à de telles opérations pour obtenir l’avantage et causer le préjudice susmentionné.
Le juge d’instruction chargé de l’enquête a ordonné le maintien en liberté de tous les prévenus, assorti d’une interdiction de voyager.
