Tunis, UNIVERSNEWS (Justice) – Le Parquet près le Pôle Judiciaire Economique et Financier a autorisé les agents de l’Unité Nationale d’Investigation sur les Crimes Financiers Complexes du Département de la Police Judiciaire d’El-Gorjani à mener les enquêtes nécessaires sur des soupçons de blanchiment d’argent contre plusieurs membres d’une famille bien connue de la région du Sahel.
Selon les données disponibles, les rapports soumis par la Commission d’analyse financière au Pôle judiciaire économique et financier indiquent que des transferts financiers à l’étranger et à l’intérieur du pays ont été détectés, outre l’ouverture de comptes bancaires dans un pays européen appartenant à des membres de la famille bien connue, qui ont été ouverts sans autorisation de la Banque centrale de Tunisie.
Les enquêtes concernent environ quatre membres de la célèbre famille, concernant des transferts financiers vers et depuis l’étranger, dont le premier remonte à 2017, et dont la destination et le sort ne sont pas connus.
