TUNIS – UNIVERSNEWSLe nombre des requêtes parvenues à la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) par des autorités chargées de l’application de la loi et des autorités administratives de contrôle et de tutelle ont enregistré une hausse de 5,8%. Les demandes de coopération ont été formulées à plus de 93% par les autorités et organismes chargés de l’application de la loi (ministère de l’Intérieur et Direction Générale des Douanes) et les autorités judiciaires (ministère de la Justice). C’est ce qui ressort du rapport de la CTAF pour l’année 2023.
Dans le détail, la CTAF a reçu, en 2023, 531 demandes de coopération nationale de la part des autorités chargées de l’application de la loi dont 349 demandes ou 65% du total (contre 71%, une année auparavant) émanent du ministère de l’Intérieur (Garde Nationale et Police Judiciaire).
Par ailleurs, la commission a produit 287 rapports d’investigations parallèles à destination des autorités judiciaires et des autorités chargées de l’application de la loi dans le cadre d’enquêtes menées au sujet de personnes soupçonnées d’être impliquées dans des opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Ces rapports ont porté sur 4 154 informations de soupçon liées à des comptes bancaires détenus par 935 personnes physiques et 193 personnes morales et libellés à hauteur de 82% en dinars tunisiens et 18% en devises.
Pour les demandes reçues des autorités de contrôle et de tutelle, la CTAF a reçu 36 demandes de coopération émanant des autorités de contrôle et de tutelle, en augmentation de 36,76% par rapport à l’année 2022 (58 demandes).
Le nombre des demandes d’informations(DI) émises en 2023 s’est établi à 2718 en 2023 contre 2299 en 2022, soit une hausse de 18% ; cette hausse s’explique, principalement par la hausse du nombre de DS et des demandes de coopération nationale.
Le ministère de l’Intérieur demeure au titre de l’année 2023, le premier destinataire des demandes d’informations émises, avec 57% du total, contre 51% en 2022.
