L’enjeu est avant tout économique et financier
UniversNews – La Tunisie accueille actuellement une mission de suivi du Groupe d’action financière (GAFI), la deuxième en moins de six mois. Officiellement, cette visite s’inscrit dans le cadre normal du mécanisme post-retrait de la liste grise, intervenue en 2023. La sortie officielle de ce dispositif en 2023 avait marqué une étape importante, perçue comme un signal de normalisation progressive par les partenaires internationaux.
La mission actuellement déployée réunit des évaluateurs issus de la région MENA, reconnus pour leur expertise technique et leur approche méthodique des dispositifs AML/CFT.
Cette mission comprend dix membres :
• Mohamed Al Rachden (Liban), chef de la mission et membre de la section MENA du GAFI
• Mohamed Farid Kamel (Palestine)
• Islem Sourour (Égypte)
• Ahmad Al Hamadi (Émirats arabes unis)
• Thamer Nasser (Jordanie)
• Issam Barakat et Mahmoud Karam (Égypte)
• Adel Mohamed Atoui (Algérie)
• Fatma Al Manai (Qatar)
• Sarra Sandid (Maroc), experte en évaluation des systèmes AML/CFT
Au-delà des considérations techniques, l’enjeu est avant tout économique et financier. Les prochaines semaines apparaissent décisives. Des corrections rapides, visibles et pleinement opérationnelles pourraient rassurer les partenaires internationaux. La mission actuellement menée par le GAFI dépasse le simple exercice de conformité technique. Elle intervient à un moment charnière où la Tunisie est appelée à démontrer que la sortie de la liste grise ne constituait pas une parenthèse conjoncturelle, mais bien le point de départ d’un cadre durable, cohérent et résilient.
KS
