ارتفاع عدد الموقوفين في قضية شبكة الذهب

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني عن تطورات جديدة في قضية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تجارة المصوغ، حيث تولت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني الاحتفاظ بـ 6 متهمين جدد، وهم حرفيون بسوق الذهب بصفاقس. وتواجه هذه المجموعة تهماً تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال المتأتية من التهرب الضريبي، والتدليس، ومسك واستعمال مدلس، ومخالفة التراتيب القانونية، إضافة إلى الإضرار بالإدارة، وذلك على خلفية حصولهم على عمولات مالية مقابل التفريط في حصص الذهب المسندة إليهم رسمياً من البنك المركزي لفائدة أطراف أخرى مورطة في القضية.

​وتعود وقائع الملف إلى نشاط استعلامي ومتابعات ميدانية دقيقة نفذتها فرقة القرجاني لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير، مما مكّن من كشف شبكة تضم تجاراً وأصحاب مصانع مصوغ انتهجوا ممارسات غير قانونية، لترتفع بذلك حصيلة الموقوفين إلى 19 شخصاً بعد أن شملت الإيقافات الأولى 13 عنصراً من أجل تكوين وفاق للاعتداء على الأملاك وغسيل الأموال باستغلال الصفة المهنية والوظيفية.

وتزامنت هذه التحقيقات مع حجز كميات ضخمة ومحجوزات عينية ومالية ناهزت قيمتها الإجمالية 25 مليون دينار، تضمنت أكثر من 70 كيلوغراماً من الذهب و4.5 كيلوغرامات من الفضة مجهولة المصدر، إلى جانب سيولة نقدية تتجاوز 120 ألف دينار، و9 سيارات فاخرة.