UniversNews – Le pôle judiciaire économique et financier a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire visant les avocats Samir Dilou, Ramzi Ben Dia et Mohsen Sahbani, ainsi que leur cabinet d’avocats, pour des soupçons de blanchiment d’argent en lien avec des infractions fiscales.
Selon des informations concordantes, la décision du ministère public fait suite à un rapport établi par la brigade de recherches et de lutte contre l’évasion fiscale. Les faits reprochés portent sur un blanchiment présumé commis « en bande organisée », en exploitant les facilités offertes par la nature de la fonction et de l’activité professionnelle et sociale des mis en cause. Les fonds concernés proviendraient, selon les éléments préliminaires, d’actes de fraude fiscale et d’autres infractions à caractère fiscal.
Saisi du dossier, le juge d’instruction compétent a décidé, à titre conservatoire, de geler les biens et les comptes bancaires appartenant aux suspects. Cette mesure vise à préserver d’éventuels avoirs dans l’attente de l’achèvement des investigations et de l’ensemble des actes d’enquête nécessaires
KS
