تهريب المهاجرين يتصدر الملفات المالية المشبوهة في تونس سنة 2024….
تونس اونيفارنيوز كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن جرائم تهريب المهاجرين استحوذت على 61% من الملفات التي تمت معالجتها خلال سنة 2024، لتتقدّم بذلك على باقي الأنشطة الإجرامية، وعلى رأسها الرهان الرياضي غير القانوني (15%) وتهريب الأموال (6%).
وأفاد التقرير السنوي للجنة بأن الحوالات المالية الدولية كانت الوسيلة الأكثر استخدامًا في عمليات التحويل المرتبطة بهذه القضايا، خاصة في ملفات الاتجار بالبشر، إلى جانب التحويلات المحلية والتعاملات النقدية المباشرة.
كما سجلت اللجنة ارتفاعًا لافتًا في مستوى التعاون الوطني، حيث تمت معالجة 867 مطلب تعاون خلال سنة 2024 مقابل 571 في 2023، أي بزيادة نسبتها 53%. وتلقت كذلك 1236 تصريحًا بالشبهة من مختلف الأطراف المعنية، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق، تم تحليل 425 ملفًا منها.
أما على المستوى الدولي، فقد واصلت اللجنة تعاونها الوثيق مع نظيراتها في الخارج، إذ أصدرت 91 طلبًا وتلقت 36 مطلبًا في إطار تبادل المعلومات في مجال الاستعلام المالي.
وأكد التقرير أن اللجنة تستعد، بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية، للتقييم المتبادل الذي ستجريه مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) في أوت 2025، وذلك لتقييم مدى التزام تونس بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
