UniversNews (Justice) – Les développements s’accélèrent dans l’affaire du démantèlement du réseau de criminel actif dans le commerce de la joaillerie, avec la Direction générale de la Sûreté nationale qui vient d’annoncer que la Sous-direction des enquêtes économiques et financières, relevant de la Direction de la police judiciaire d’El Gorjani, a procédé à la mise en détention de six nouveaux suspects, tous artisans au marché de l’or de Sfax.
Ce groupe fait face à des accusations portant sur la constitution d’une association de malfaiteurs en vue de blanchir des fonds issus de l’évasion fiscale, ainsi que sur des faits de falsification, de détention et d’usage de faux, de violation des réglementations légales et de préjudice causé à l’administration. Ces poursuites font suite à la perception, par les suspects, de commissions financières en échange de la cession —à des tiers également impliqués dans l’affaire— de quotas d’or qui leur avaient été officiellement alloués par la Banque centrale.
L’affaire trouve son origine dans des opérations de renseignement et des investigations de terrain minutieuses, menées par la brigade d’El Gorjani, portant sur les circuits de commercialisation de l’or destiné à la refonte. Ces investigations ont permis de démanteler un réseau impliquant des commerçants et des propriétaires d’ateliers de bijouterie qui se livraient à des pratiques illégales.
Le nombre de personnes interpellées s’élève désormais à 19, venant s’ajouter aux 13 individus arrêtés dans un premier temps ; ils sont poursuivis pour constitution d’une association de malfaiteurs en vue de porter atteinte aux biens, ainsi que pour blanchiment d’argent, en tirant profit de leur statut professionnel et de leurs fonctions.
Parallèlement à ces enquêtes, d’importantes saisies —incluant des biens matériels et des fonds— ont été effectuées, pour une valeur totale avoisinant les 25 millions de dinars. Ces saisies comprennent plus de 70 kilogrammes d’or et 4,5 kilogrammes d’argent d’origine inconnue, ainsi que des liquidités dépassant les 120 000 dinars et 9 véhicules de luxe.
